Добрый вечер. Никто не получал от банка аналогичный запрос о представлении документов? Был в Банке в весной и понятия не имею что им может ещё понадобится😒 Израиль

Так в запросе ж не написано, что именно они хотят. Напишите через сайт или приложение в чат банка или позвоните и спросите, что именно им нужно.
Вы говорили когда-то, что стабильно Свифтом засылаете себе на счёт по несколько тысяч долларов в месяц. Если раньше не предоставляли документов о происхождении денег, то видимо у них включился триггер, запросить документы на эти деньги. Либо что угодно ещё.

Спасибо Павел👍 Как всегда все четко и по делу. Да,конечно свяжусь. Удивляет что весной эти вопросы обсуждались в банке и они отпали после разговора. Может человек уволился с кем я беседовал😬

Левая рука не знает, что делает правая. Обычное явление в банках..

А ничего что первые десять лет репатриант не должен отчитываться перед налоговой за иностранные доходы?

Скорее всего так и есть

И Т.О. у в банке конечно же есть

А вы со своего счета иностранного получаете?

А это не налоговая. Это банк. И банку все равно, что там где репатриант не должен. Это коммерческая организация, которая вправе устанавливать какие угодно правила на прием иностранных денег от человека.

Т.о. ? Ааа теудат оле?

Девочки и мальчики в банке могут ничего не знать о репатриантах. Пкида, которая нас регистрировала, впервые видела теудат оле. И понятия не имела, что такое инн. И была крайне удивлена, что это не номер внутреннего паспорта.

Да со счета в РФ и начначение платежа всегда перевод собственных средств

Так что они там могут тупануть и еще вы им будете объяснять, что это у вас и что вам они по какому закону должны.

Ну ок. Просто интересно что попросят предоставить.

Да. Верно

Вот к примеру уехал я и причылаю себе на счет денег чтоб там бтл платить и может еще всякое. И меня будут так тож мучать . Чисто интересно

Вот и я ума не приложу какие документы о происхождении средств🤦‍♂

Смотри. Можешь учередительеые показать. Можешь инвойсы ккие-то. Налоговую декларацию на рубли ;)
Просто чтоб у них желание отпало.
Я так много раз в разных странах делал. Я прям чувствовал как у клерков шестерни на сухую в голове вращаются

Если разово или несколько раз небольшие суммы, то никому неинтересно. Но если, скажем, полгода каждый месяц на счет прилетает условных 5к долларов, в банке вопрос - откуда деньги. Кода "маскорет", который проставляется на перевод зарплаты, в собственных засылаемых свифтах нет. И банк начинает интересовать, что это. Если продажа квартиры - договор на продажу. Если заработанные деньги - справки из налогвоой или договор о выполненной работе на такую-то сумму. Жесткого правила от ЦБ в данном случае нет, поэтому каждый банк чудит, как хочет, в этом вопросе.

Что есть москорет?
Договоры, инвойсы то понятно как и налоговые.
Интересно не стоит ли напугать банк заранее если планируются доходы из-за границы которые не облагаются напимер как консалтинг с физическим выездом к клиенту.

"маскорет" - зарплата. Этот код проставляется бухгалтером, который начисляет зарплату в Израиле. Так банк понимает, что это за деньги и не имеет к человеку вопросов. Если же человек ИП и на свой личный счет каждый месяц закидывает деньги, то к нему рано или поздно придут с вопросом "что это?". И ему придется предоставить в банк, например "теудат осек патур" - свидетельство предпринимателя, что он ведет деятельность.

Спасибо Ник. Так и сделаю если запросят что либо. Сейчас ломаю голову как их посетить,так как вышел на работу и в рабочие часы уже не получается☺️ Буду звонить...

Однозначно стоит. Если заранее вы предупредите своего менеджера и покажете какую-то бумагу, которую он отксерит и занесет в дело, это с гораздо большей вероятностью позволит избежать заморозки свифта до выяснения

Принести распечатку с сайта налогово департамента что я не должен платить в таком случае? 🙂