Всем привет! Озаботился покупкой крипты через p2p на Бинансе. Сложного ничего нет, но возник вопрос: как банк (Тинькофф) отнесется к тому, что я внесу крупную сумму через банкомат, а потом буду делать много переводов физическим лицам. Задал вопрос в поддержку банка, на что получил ответ, что банк может наложить ограничения на счет и запросить документы, подтверждающие происхождение денег, а также разъяснения экономического смысла операций. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Бразилия

Да, сталкивался. Банк может запросить документы. Все как вам сказали.

Документы на перевод по p2p?

Откуда вы деньги взяли на этот перевод.

Привет 👋

Сталкивалась. Проблема.
Перевела деньги со счёта ИП на счёт Тинька, наложили ограничения, заблокировали много денег, еле вывела. Добиваю, чтобы нормально перевели валюту, без конвертации

Лучше заведите деньги на киви, и с киви меняйте на крипту.

А почему так лучше?

1. немного лучше курс
2. киви не задаёт вопросы)

правда кидать придётся по 50к₽, и скорее всего в какой-то момент операцию отклонят и придётся звонить в банк, где вас будут спрашивать за операции. я прямо так и говорил: "кидаю себе на киви, хочу купить криптовалюту". пришлось слушать лекцию от сотрудника банка про безопасность и мошенников, и вопросы типа "вы уверены, что переводите на свой кошелёк, который вы создали? вам никто не давал инструкций?"

Понятно, спасибо, буду разбираться с киви теперь