Здравствуйте!

Скажите пожалуйста, крупные деньги на обычный счёт Emirates NBD Bank можно принимать, если есть документ, подтверждающий их происхождение?

Или как лучше поступить, с крупных международных контрактов как лучше деньги в ОАЭ принимать?

Открыть компанию и счёт в Free Zone ?

Буду благодарна за совет.

Вопрос и в сумме и откуда и за что... И что значит "обычный счёт"

Какой источник средств? Если это бизнес доход, то вам нужна компания или фриланс лицензия. Если это помощь родственников вам на покупку квартиры (как единичный пример), то достаточно подтверждения родства и источника средств.

Не бизнес счёт.

Оплата моей комиссии с международных контрактов.
Продажа нефтепродуктоа, комиссия
Мои данные будут в агентском договоре

Commercial Brokerage : нужна лицензия и контракт перед транзакцией

Ответила Вам в ЛС

ENBD сначала пришлёт вам warning, но если продолжите принимать подобные оплаты - счет закроют. Так что одну оплату вы можете принять если у вас до этого не было предупреждений

Не было предупреждений.
Спасибо ❤️

Как только вы предъявите договор на участие в сделке с нефтепродуктами, даже вне Эмиратов, то вам тут же поставят бан на личный счет до прохождения всего и вся ... все операции с нефтепродуктами высокий риск для банка.
Упростите ситуацию заключите договор не вкачестве брокера а в качестве консультанта. И не открывайте компанию как брокер, при данном товаре все равно будут сложности прохождения проверок, консалтинг, management services в качестве активити самое простое и меньше вопросов и в назначении платежа будет стоять гонорар за сопровождение коммерческой сделки

Однозначно лучше компанию. И оказание консультанта услуг прописать а не брокерейдж

Консалтинг - это прямой договор с участником сделки как с заказчиком. А тут сделка структурирована по другому - автора скорей всего включают как агента в договор поставки. Почти наверняка никто прямой договор с ним заключать не будет. А в случае комоссионного вознаграждения за поставку нефти я соглашусь с Вами — там до трусов придется раздеться, чтобы получить эти деньги. И то не факт, если там какие-то санкционные следы в поставке вылезут. А они почти наверняка вылезут, даже просто если аккаунт автора посмотреть))))))

Санкционными сделки не будут. Там нет российского следа в сделках.

Это вообще не про санкционность, это высокий риск вне зависимости от географии и участников, смотрите AML/KYC требования по данной сфере
Санкционность это лишь один из 10 требований к проверке сделок и денег , тем более личный счет
Можно сделать договор на оказание услуг без привязки к сделкам, ну да суммы месяц от месяца меняются, но и консультации разные по обьему и так далее, но и там нужны будут и акты выполненых работ
:)) согласна

Договора консалтинга не будет. Это агентский договор.

Я придерживаюсь такой же точки зрения

Тогда фриланс лицензию как минимум и при высоких выплатах по итогам года может всплыть вопрос о корп налоге, регистрации, но общение с банком это по факту не облегчит, сама сфера высокий риск, поэтому, что называется наше дело предупредить, а далее полная свобода творчества:))

Сейчас все продают дизель, все мечтают на этом разбогатеть 😂 Можно сказать, четверть русскоязычного Дубая уже бегает с дизелем наперевес. А по факту пока никто не разбогател.Видимо, дизель есть, а бизнеса пока нет.😂😂😂