Ребят! А расскажите подробнее кто сталкивался, за что блочит счет пермата? Типа любой входящий/исходящий перевод на большую сумму может привести к блокировке? Я не понимаю. Остров Бали, Индонезия

По жалобе отправителя (входящий перевод)

То есть конкретный человек который переводил мне деньги должен написать жалобу на меня в банк? Или принцип цепочки тоже возможен?

с чьего счёта был перевод

Ну это неправда! Либо просто по цепочки, либо за большие переводы, и они сейчас просто так тоже блокируют, особенно пеомата! Никто на вас жаловался. Просто предоставьте документы откуда у вас рупии пришли и всё!

Через P2P. Продавец отправил в этот день многим. Для банка это подозрительно и он блокирует двоих.

P.S смотри на количество ордеров. ( от 1.5 тыс ) и отзывы

Вообще не гарантия мягко говоря.
Блочили карты и с контрагентами по 3-4к отзывов.
Сейчас очень отважным надо быть, чтобы п2п юзать. Что в Индонезии, что в РФ

В том то и дело что я не продавала, только в обмен у котиков меняла последний раз кстати .

Вас блокировали?
В банке называют от кого жалоба и по какому переводу , дата сумма
У меня BNI сейчас на разблокировке по переводу от февраля

Да. Завтра поеду в офис. Ничего не покупала не продавала. Расскажу потом 😅

Блочаи из-за п2п по жалобе заявителя

А альтернативы то какие? Если не учитывать помогал

Официальные индонезийские крипто биржи ,прямые переводы с российского банка

Иии? Сказали из-за чего? Что делал?

Изза перевода мне. Сходил заполнил кучу доков и ждать от 2 до 4 недель

Когда в этом мире уже будет все просто 🫠

Ну да, как и сказали, либо Индодакс условный, с Китасом, либо менялы, но не п2п
Просто на шаг раньше человек мог в треугольнике получить эти деньги, его счёт заблочили, а заодно всех, с кем он имел транзакции за последний год