TBC банк, пришел странный опросник. В связи с новыми законами страшно ответить не правильно. Перед опросником банк указал, что если его не заполнить, доступ к банковским продуктам будет приостановлен (сейчас уже не дал сделать перевод между счетами, выскочил опросник).

Первый вопрос: легал адресс, дальше пока не знаю. Подозреваю, что фактический адрес, и что это как-то связано с новыми законами.

Кто заполнял его, подскажите, что там надо отвечать, чтобы проблем не было? Что дальше будут спрашивать?

Я получаю деньги не из Грузии на ИП Грузии. Живу в Дубае. То есть деятельность с Грузией никак не связана

Они периодически рассылают этот опросник. Насколько я понял, это у них такая идиотская стандартная процедура KYC, с новыми законами не связанная

А легал адрес это адрес, по которому ИП зарегистрирован, верно?

Там написано легал эддресс, а под вопросы: страна, город, твой адрес

И не понятно, в итоге легал адрес или свой адрес надо

Ибо мой адрес не в Грузии, а легал адрес в Грузии


Кто заполнял, подскажите, пожалуйста

Заполнял что-то такое осенью. Там еще был вопрос про налоговое резидентство. Стандартная процедура по KYC, Грузия вроде бы начала отчитываться по CRS. Ну и вообще банки обязаны периодически обновлять информацию.