Всем привет, отправлял ли кто-то в последнее время себе деньги с Тинькова через свифт? Если отправлять 20к долларов, то буду ли у банка тут вопросы о происхождении средств при условии, что нахожусь тут по ковидному штампу? (То есть без наличия резиденства). Спасибо! Панган, Таиланд

Тут у банка вопросов не будет, если назначение платежа финансовая помощь. Но вот в России могут возникнуть вопросы вплоть до блокировки счета, если это Тинькоф

Деньги были в инвестициях, продаю активы и вывожу деньги. Или может быть вы имеете в виду, если деньги резко завели на счёт, а потом сразу отправили перевод? Или там вообще рандомно все и не поддаётся логике

Рандомно и не поддается логике, но если деньги были на инвестициях долго, то сможете это банку обьяснить в случае чего

А выводите на свой счет в тайском банке? Счет был задекларован в рф? Если нет, то вопросы возникнут именно к этому. У налоговой, не у банка

На свой. Налоги с инвестиций уплачены и отображаются в личному кабинете налоговой. Или вы что-то имеете другое ввиду под «задекларирован»?

Заграничные счета нужно особо декларировать

Поняла

Тайцам пох на национальность денег 💸
Любая из формулировок SWIFT сгодится
Как и РФ если на своё имя.
Другие варианты - это слишком грубая игра.
Возможность взять свои деньги в любой момент это главное правило 💰
115 фз про другое

Если услуги или работы по инвойсу оплачиваются, тайцы могут затребовать подтверждающие доки

Ну это да если поиграться захотят 🖖
Я вчера общался c Bitkub по Reactivation Acc
Заняло 2 дня - процесс как и качество дозвона/связи шикарное.
1 день разговор закончился - надо посоветоваться с командой и завтра мы вам позвоним. В какое время вам удобно?
Я выбрал 16.20 или 12.20 по Москве
Позвонили в17.20
Очень корректно и комфортно 💞