Всем привет! А вы тайские счёта в российской налоговой декларируете? Панган, Таиланд

А зачем это вам? Увлекаетесь селфхармингом? 😉
Не стОит, кмк...

Мой вопрос связан вот с чем. Допустим, я перевёл себе доллары с Тинька на Бангкок банк. Тем самым засветив перед российскими надзорными органами свой тайский счёт. А дальше штрафы за нарушение валютного законодательства, конфискация незадекларированный дохода и прочие ненужные неприятности. Или на практике все забивают на это?

Человек с гражданством РФ, который проживает за границей более 183 дня в КАЛЕНЛАРНОМ!!! году, имеет статус "специального валютного резидента" (СВР) . Он не обязан сам подавать отчёт об открытии иностранного счета и по операциям.
Но не смотря на это, налоговая может сама эту информацию запросить. При этом, при соблюдении условий выше, штрафа не будет, так как СВР не должен был сам ничего подавать.

Но проблемы могут возникнуть у тех, кто платил в России неверный налог, являясь налоговым нерезидентом. То есть сказать, что вы СВР и поэтому не уведомляли о счете при некорректно уплаченных налогах (13% вместо 30%) будет тоже проблематично.

И да, валютный и налоговый резидент - это разные понятия.

Погуглите обязанности и ответственность. Кроме того, если вы живёте больше половины года, то и не должны извещать, вроде как. Штрафы пустяковые..

Переводите не себе. Другу, например. Счёт лучше не светить

Штрафы не пустяковые. Все операции по счету (о котором НЕ сообщалось в налоговую) могут быть признаны незаконными. Там минимальный штраф от 75% от этих операций или вроде того (то есть конкретное попадалово). И такие случаи в истории были.

Кажется существуют какие-то невысокие лимиты на перевод средств на валютный счёт «друга». Не смог, правда, найти какие.

Разрешён вывод до 150к долларов

Ксения, большое спасибо за подробное объяснение! Возникла ещё пара глупых вопросов:
1) резидентство/нерезидентство определяется по итогам прошлого календарного года? Иными словами, если я в 2021 календарном году провёл больше 183 дней в России, а в 2022 году проведу больше 183 дней не в России, я сейчас (по состоянию на июнь 2022 года) налоговый резидент или нет, специальный валютный резидент или нет?
2) если я российский ИП на упрощенке (плачу 6% с оборота), став налоговым нерезидентном России я тоже буду платить в России 30%? 30% от чего?
Хочется минимизировать риски)

Это на свои зарубежные счета. Ещё, насколько я помню, были лимиты на переводы родственникам за границей, и ещё более жесткие лимиты на «друзей». И это должна быть оплата товаров/услуг…

А, и вот ещё. Если счёт в иностранном банке используется только для перевода заработанных в России средств, никаких дополнительных налогов в России или стране пребывания/открытия счета не возникает?

Налоговое резиденство определяется на текущий момент, учитывая сколько дней вы за границей за год от текущей даты назад. Но по итогам календарного года происходит перерасчёт. Например, если вы жили за границей несколько лет, но в Феврале 22 вернулись в Россию и остались в ней жить до конца гола, сначала (пока 183 дня не пройдёт) в России будете платить налоги, как налоговый нерезидент, а потом будет перерасчёт за весь год на ставку резидента, так как по итогам всего календарного года вы стали налоговым резидентом России. То есть вернут излишне уплаченные %, если имеются.

Валютными резидентами являются все без исключения граждане РФ. Среди валютных резидентов есть те, кто имеет статус СВР. Этот статус определяется строго за календарный год. Например те, кто врепвые покинет Россию в этом году через пару нелель, они уже не будут иметь возможности стать СВР по итогам этого года.

Про ИП ничего не знаю.

Я не специалист в этом. Но когда-то видела такое правило в Таиланде. Если вы выводите заработанные за границей деньги в Таиланд НЕ в тот год, когда вы их заработали, то тайская сторона налог не взимает.
Например, деньги, заработаны в России в 2021 году. Вы их переводите в Таиланд в 2022. Они не должны в Тае облагаться налогом.

Но я не слежу за всеми обновлениями, так что не могу гарантировать, что всё ещё это так.