Здравствуйте, кто-то торгует в качестве мерчанта на биржах через p2p ,используя аккаунты банков Таиланда ? Были ли у кого-то проблемы ? Блокировки ? Расскажите , пожалуйста , о подводных камнях. Панган, Таиланд

Проблем пока нет но могут появиться в любой момент. Потому что 1) незаконная предпринимательская деятельность, 2) нужна лицензия для осуществления подобных обменных операций. На практике если сильно не светитесь и оч большие суммы не гоняете - всем пох [пока что]

Самая первая точка если вы переводите «рисковым» людям (например 78160) и если они «большие». Это банки могут видеть и принимать меры ещё до того как выяснится про обмен или лицензию.

Ко мне вопросов не было. В основном вывожу, завожу реже