Любопытно, а вот допустим ты себе перевёл деньги на счёт в нл, их же наверное как то декларировать надо, мол откуда деньги и т.п? Или это больших сумм касается только? Нидерланды

Обязательства нет, но спросить могут. 1000 евро вряд ли забеспокоит кого-то, 50.000 на покупку дома - нотариус точно попросит показать происхождение средств

220150

Это по кэшу, но думаю это и к криптоактивам относится. Зачем докапываться из-за двух-трех тысяч? Тем более Binance - это нидерландская компания)

+

За аккаунты на Binance тут иногда банки просят просто на выход сразу :)

Что за случаи такие?

Обсуждали вроде тут или в большом чате, не помню уже. Для новоприехавших лучше сразу транзакции туда не светить. Может байки, хз :)

Перечитал, сорян, не нидерландская. Но по крайней мере они нанимают здесь, подавался к ним.

Выглядит как байки. Я знаю что Revolut может карту заблочить так как транзакция подозрительная, но с техподдержкой можно решить вопрос.
bunq верю что может заблочить транзакцию, но про блокировку карт не слышал ещё.

Тут и в Бельгии банки иногда могут просто сказать, что не хотят вас более видеть клиентом, 2 недели на выход. Вроде ING такое практикует чаще других. Явление скорей всего не массовое