Ребята, привет!

Поделитесь, пожалуйста, честным опытом:

1. Все ли уведомляют налоговую службу об открытии счета в зарубежном банке в течение 1 месяца с момента открытия? И если вдруг нет или делают это позже, то были у кого-то прецеденты со штрафами (у вас лично или у знакомых)?

2. Нужно ли все же уведомлять свое государство о том, что у вас есть туристик ВНЖ в Турции?

Выдержка из статьи:

Гражданин, который получил гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, обязан уведомить об этом Россию (да, в законе так и написано - «вид на жительство», хотя не каждое ВНЖ дает право на постоянное проживание, но закон это не уточняет)
(ч. 3 ст. 6 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»)

Сроки на уведомление:

-60 дней со дня получения ВНЖ (ПМЖ)/гражданства

– Если вы получили ВНЖ (ПМЖ)/гражданство, когда были за пределами России, то нужно уведомить не позднее 30 дней со дня въезда в Россию

***

Буду признательна за ответы, так как срок в 1 месяц после открытия счета уже прошел 🙃 Измир, Турция

Ну вот схватили нас за жопу когда сделали очередной перевод на счёт зарубежный. Сейчас разбираемся. Но как понимаю, лучше уведомлять

С счета РФ делали?

Да.

Зачем в открытую переводить с российского счета на свой зарубежный? Ну как дети малые! Сейчас в эрефии плохие времена настали. Государство отжимает деньги за любое нарушение.

1. Если вы перестаёте быть налоговым резидентом РФ (183+ дня за пределами РФ), вам не нужно уведомлять ФНС об открытом счёте в зарубежном банке и не нужно подавать ежегодный отчёт о движении средств по нему.
2. Российское законодательство не требует уведомлять о туристическом икамете - это документ, разрешающий временное пребывание

Дело в ином — когда ты оформляешь счёт в турецком банке (сейчас говорим об этой стране), то по правилам нужно предоставить и рос инн. Турция входит в список стран, с которыми происходит автоматический обмен информацией. Поэтому даже если у тебя есть счёт и ты туда ничего не переводил, но все равно это считывается и передаётся в родную ФНС.

Мы когда открывали счет, никакой инн российский не предоставляли.

А мы да ) В Зират

Зираат - государственный банк?

Дело не в инн, Турция входит в перечень стран, которые обмениваются информацией с РФ. Вы же сами ответили на свой вопрос, что уведомлять нужно. А дальше уже каждый решает сам.

Да

В этом чате уже кучу раз писали что делать в этой ситуации, и подкасты на эту тему тоже где то тут есть. А, не в этом чате, перепутал)

Вот эти и могут передавать данные. Мы открыли счет в коммерческом банке, европейском.

А это не зависит от банка, а только от страны

Супер, поищу подкасты )

Если вдруг у вас есть сссылочки на такие, буду признательна, если получится поделиться.

Порядок действий уже примерно понятен после прочтения статьи на the bell: 214918

А я нет, в зираат

У меня та же ситуация, что и у вас, подождем окончания августа. Если не было никаких движений по счету, то всё не страшно: штраф за несвоевременное уведомление 1500 руб, за неуведомление 5000 руб. Если были (у меня были, в т.ч. зачисления, которые якобы нельзя) - до 100% зачисленных средств.
По ВНЖ вы обязаны уведомить в течение месяца **после возвращения в Россию**, а до этого никакой ответственности не несете

Данные за 2022 Турция передаст в ФНС России в августе 2023.
Штраф за незаконные/неразрешенные операции - от 20 до 40%.
Увеломлять об икамете нужно - в законе нет обязанности уведомлять о разрешении на временное пребывание.

Я про штрафы согласно мудному указу от февраля, там штрафы до 100%, а список исключений, который выкатило ЦБ, достаточно небольшой

А вы какой именно перевод делали? Их более, чем 1…

А в чем вопрос - уведомить? Это к чему-то приведет?

К интересу к источникам зачисления денег, например

Понятно

Мы открыли счета, с источниками все легально
Проще светануть в налоговую и забыть, верно?

Если вы не зачисляли вопреки указу 79 туда деньги - то да

Ох…а что за указ?

Мы при открытии налом положили.

Он же только про юриков участников вэд. Мы тут больше за физиков топим.
Если речь про юриков, то уточняйте это пожалуйста, не пугайте людей

Что физикам нельзя делать? Если владеете информацией, поделитесь, пожалуйста.

Не знаю. Но 79 указ точно про юриков.
Вроде все можно, если на родине налоги заплатили пока резиденство там

Нарушать законы физики

Ясно. Перед выездом мне налоговики сказали, что пофиг какие у нас суммы, главное уведомить после открытия счета. А далее, если вопросы будут, подтвердить происхождение средств и все.

Если все легально, чего бояться вот этих всех дел?🤷🏼‍♀️

Глобально я вижу косяк только один - если рф увидит утечку капиталов, лавочку прикроют.

Наоборот! Стараются увеличить объем. С таким курсом как сейчас стратегические отрасли начинают загибаться. А импорта нет

Ох, ну, тогда тем более