Можно ли открыть счет в тае в долларах просто для хранения валюты? И ещё, как тайские банки отреагируют если я закину 5-6 млн бат туда за месяц через п2п бинанса. Здесь банки вообще спрашивают происхождение средств? Таиланд

Открыть можно, но не в статусе туриста. Такая сумма за месяц вызовет вопросы у банка

У меня уже есть счет в батах в касикорне, ну и потрачено много денег, уже 2 года пользуюсь, в месяц 300-500к закидываю, это же должно как-то уменьшить вопросы?))

Нет, сумма в 5-6 млн бат 99.9% потребует объяснить её происхождение

Понял

Не будет никаких вопросов при транзакциях до 2млн батов в день. Ещё лучше, если Вы будете делать небольшие транши по 200k-300k, в общей сумме не превышающие 2млн.

Вопросы могут возникнуть только если Ваш контрагент Р2Р использует плохие деньги. И это имеет место быть.

Постоянно живущие тут знакомые говорили, что к ним были вопросы с примерно такой же суммой, так как банки мониторят не только объём одной транзакции, но и их число за месяц/год, и суммарные поступления за определённый период времени. К ним вопросы были

Мой личный опыт (не опыт знакомых, а именно личный), позволяет мне утверждать иное.

@nafigator вот ещё точно в курсе этой проблематики.

Интересно, спасибо

Тем лучше, конечно. Но я от лично знакомых слышал тоже другое, и, думаю, это тоже правда. Вероятно, зависит от банка 🤷🏼‍♂️

Вопросы именно по происхождению или по тому, что за операции?

У меня примерно такие суммы по трем банкам - пока никаких вопросов

А у вас были проблемы из-за того что с п2п грязь закидывали?

У них запрашивали подтверждение легальности источника денег, они несколько сотен тысяч долларов переводили

Не у меня. Но, мне известны прецеденты.

Тут в чате были истории из новостей такие, да. Там даже полиция возбуждалась.

Интересно. В России у меня было и у знакомых, но в Таиланде я не думал что такое может быть. А вот ещё интересно, если на счет тайки закинуть 5 млн, такие же проблемы как и для иностранцев могут быть или для тайцев получше условия

Я думаю если вы это хотите делать то лучше делать не одной операцией, а многими в течение времени
Сумма в 5 лямов внезапно приходящая на счёт-подозриьельно
5 лямов в течение месяца - менее подозрительно

Тайку при этом желательно крепко держать за руку.

Не было у банка никаких вопросов на таких суммах по тур визе

Она уже проверена, держал у нее несколько месяцев 1 млн на счете, и не убежала))

Уже неплохая выборка тогда получается. Тем лучше тогда ))

Может быть она хитрая. И знает, что у вас есть пять))

Я думаю играет роль как заходят деньги. Одно дело из за рубежа, а потом тут тратятся и в течение времени. Другое дело налом 5 лямов бат - особенно если статус туриста может вызвать вопросы. Ведь если нет свифтового поступления вариантов немного - задекларировали сумму при влете или что-то продали здесь

Жена сказала, если не куча миллионов и ты не русская мафия, никто не докопается. 🤣
Первое время использовал только ее счет

У меня девушка очень удивилась, когда мне сбербанк заблочили за перевод 100к рублей. И говорит никогда не слышала чтобы кому-то из знакомых блочили счета вообще. Да и тайцы у которых я в п2п меняю, не используют дропов, один таец мне уже 1.2 млн перевел за этот год со своего счета. Значит не блокируют

Но я просто переживаю что это работает только для тайцев так

Откройте счета в 3 банках и заведите в каждый по 1.5 - ещё меньше вопросов

+

Никаких вопросов не вызывает до 10 млн в месяц. Единственное паспорт при пополнении от 2х млн

Сбербанк блочит по полной. Опасный банк. Да и не только он.
Российские банки любят сказать: мы вас заблокировали, приходите с паспортом в офис. А до офиса 8000 км. Лучше запастись местной картой, если на длительное время приехали

И Тинькоф - стал просто говнобанком
Больше 1 миллиона в течение месяца - почти гарантированный блок

Я статью на 203793 написал просто, и жалобу на 203794. За неделю разблочили. Но это конечно неприятно было. За эту неделю доллар стал на 10 или 15 рублей дороже)) Спасибо всем за ответы!

Вот тоже думаю написать. Но на Альфу. Зажали сумму и акции, отдавать не хотят.
Может, лучше сразу жалобу в Центробанк?
Не знаю, не в деньгах счастье

У меня не было, но я в полиции помогал друг друга понять тем, у кого были. Бинанс п2п. Из 1 млн оставшиеся 300к грязных так ещё и не вернули, пара месяцев прошла уже.

Ух как, опасно