Товарищи, а кто знает, если из за границы со счета родителя придёт сумма в австрийский банк , то декларировать нужно что то ? Или объяснять? Речь про 70.000 евро. Австрия

Насколько знаю, декларации подлежат наличные.

Про объяснять не скажу, когда я открыла счёт с намерением положить на него сумму на учёбу, меня попросили в случае необходимости предоставить документ, подтверждающий происхождение средств.

Спасибо :)

Пожалуйста!

Банк от тебя с большой долей вероятностью потребует документы подтверждающие происхождение средств. Весь экс-ссср - Хайриск зона с точки зрения комплаенса

Да это пожалуйста :) а по законам ничего не надо декларировать ? Типа вот получил от родителя сумму такую.

Если перевод из РФ, это с твоего родителя потребуют документы для валютного контроля

Вне банка . Или банк сам что надо кому надо предоставит?

Если Армения - в душе не знаю

Разумеется

Не из РФ

Более того, если банку что-то не понравится, они могут закрыть тебе счета ¯\_(ツ)_/¯

Из страны отправления вопросов никаких нет, тут банк знает откуда деньги :)

Ну это везде так :)

Только про резидентство США спрашивали

Compliance letter должен быть у каждого, то же самое про резидентство в штатах (потому что FATCA) и являешься ли ты или твои родственники PEP (public exposed person)

Это было. Про 50.000 не помню пункта

У тебя там и про снятие кэша есть пункт

Нет, декларировать не нужно.
Но если будешь тратить на недвижимость, например, банк попросит подтвердить происхождение средств

У меня спрашивали, достаточно ли мне 10к в месяц на снятие :) иначе пришлось бы согласовывать

Про снятие кэша было. Там кажется 10.000 фигурировало.

(естественно, мне и 500 евро хватит)

Вот да, что то такое , но зачем мне кэша много? Есть карта/телефон.

Значит ты просто не обнальщик ¯\_(ツ)_/¯

Не, покупать пока ничего не планирую. Максимум машину, но и то, пока что в раздумьях

Кстати о машинах, кто не купил виньетку электронную, вам только наклейка теперь подойдёт. Февраль близко))