А вот интересно. Например, я открываю счёт в болгарском банке, а потом хочу туда получать переводы от родственников с размерах до 5к долларов в месяц. Деньги были получены с продажи квартиры. Как будет к этому относиться болгарский банк , как проверять и как доказать происхождение таких средств? Кто-нибудь разбирается в таком? Болгария

Вообще происхождение нужно для сумм 30 тыс лева и выше.

Но если банк вдруг заинтересуется меньшими суммами, то просто говорите правду, зачем искать другие варианты?)

Да, я понимаю про правду. Но если суммы приходят от нескольких человек, они поверят? Можно предоставить переведённый и заверенный договор купли-продажи, верно?

Да даже за суммы свыше 30 тыс лева происход они спрашивали так, чисто условно - своими словами в бумажке пишешь и все :)

Если сейчас начнут жестче, то в вашем случае получается, что это подарок от родственника
Значит достаточно того, чтобы в назначении платежа было указано "gift in favor of relative" и иметь документ о родстве

Если налог за продажу уплачен в России, то надо, наверное, справку предоставить в Болгарии. Мы попадаем на налог в России, так как квартиру купили год назад всего.

Купили за 1 рубль, продали за 2. Условия по освобождению от налога не выполнили (срок маленький). Значит 1 рубль - это ваш доход, с него платите налог в РФ (13 копеек).

Болгарии это все не касается.

На руках у вас получается 1.87 руб.

Происхождение этой суммы вы обосновываете просто договором купли-продажи

Никаких налогов с этой суммы вы более никому не должны, даже если запустите целый круг банковских переводов по всей Европе :)

Спасибо за наводку по поводу назначения платежа

Супер! Спасибо!!!

И ещё вопрос. Тогда можно в этих платежах не указывать, что это подарок, верно?

Не уверен

Перевод то от родственника, хотя квартиру продали вы

Но себе перевод сделать нельзя - РФ запрещает

Наверное объяснять банку как есть, подскажут

Или специалиста нанять

Спасибо!
Да, проблема в том, что себе не смогу перевести