Крипта тоже риск.
Банк может заблокировать операцию и требовать документы.
а какие документы купил на бинансе с молд карты и продал за рубли, следа почти нету явного, тем более если карта родителей или бабушки, пенсионные леи как правило не могут в РФ получить. Молдова

Очень даже часто блокируют. Особенно тинькоф.

Что именно блокируют? Сейчас с бинанса напрямую не выводятся деньги, поэтому получаешь фактически просто перевод с карты на карту. В России объемы таких переводов колоссальные, по поводу и без повода, не очень представляю по какой причине они могут блокироваться? Я не утверждаю что этого нет, но не очень понимаю каким образом должны выбираться именно эти транзакции для блокировки?

Зависит от суммы и частоты транзакций. Все всё понимают. Ходят слухи, что таким образом тинькоф заманивает в свой сервис тинькоф- инвестиции. Но и там в марте была куча заблокированных. Когда можно было конвертить в фунту по очень сладкому курсу. Некоторые до сих пор не могут счета разблокировать

Да, даже 15т чуваку заблочили. Они смотрят по отправителю, отправляет много и разным. Значит бизнес и вопрос, за что

Спасибо за информацию, значит надо быть осторожнее. На альфу выводил нормально, по крайней мере пока )

Послушаю, мысль такая была, знакомые тоже пользуются успешно, попробую войти в тему. А если блокируют, деньги теряются или обратно можно вывести на молд. карту?

Блокирует непосредственно банк получателя, как подозрительную транзакцию. И просит обосновать, подтвердить такие переводы. Желательно, документально. Разблокировать эти средства очень проблематично. Как писал выше, многие в марте кинулись крутить средства, с фунтом, на бирже тинькова. Профит там хороший получался. Тинькоф арестовал средства, выкатил нехилый штраф, налоги прикрутил. Но даже после всех неустоек, далеко не всем сняли блокировку.