Граждане России, переехавшие за рубеж, открывшие там счета в банках, стали получать штрафы за переводы, если они получены с других иностранных карт резидентов. Причем штрафы стали начислять тем, кто уведомил ФНС о том, что открыли счета в иностранных банках и получении средств. Граждане сообщили ФНС о том, что открывают счета и зарубежных банках, и движении средств по ним. Суммы переводов были небольшие. Потом им стали приходить штрафы от ФНС, но по иной причине.
Как известно, расчеты между резидентами РФ в валюте, отличной от рубля, незаконны: за исключением четко определенных случаев. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (173-ФЗ) запрещает это. В число исключений закона не попадают переводы в валюте с иностранной карты на иностранную карту резиденту. За подобные операции вводят штрафы в размере до 20 сумм перевода. За правдоподобность инфы поручиться не могу. Нашел в других чатах. Нормально нас государство щемит ) еще одна причина не уведомлять о зарубежных счетах родную фнс. Маврикий

Так а ты и не обязан, если в год, когда отрыл счёт, проведёшь менее 183 дней в РФ. Вообще, это из валютного резиденства, принятого уже лет 10 назад ... и до сих пор есть те кто удивляются ;)

Это какой-то фейк. Нет таких штрафов в 2000% от суммы перевода. А с Маврикием у РФ есть автоматический обмен финансовой информацией, так что наше государство так и так узнает о вашем банковском счёте тут А в случае неуведомления, ещё и штраф выпишет.

Никто, ничего, автоматически не узнает. Проверено за много лет. Вы должны чем то конкретно заинтересовать органы в РФ, чтобы по вам копать начали. Выборочно могут вздрючить, но как раз именно тех кто сам на себя донёс )) Кстати по поводу банков тут общались ... HSBC мне всё таки закрыл счёт. Точнее открытым текстом сказали, что будут требовать такое количество документов, что я сам закрою. Я не стал тратить время, сам написал заявление на закрытие. В мавриканский банках пока вроде ОК

Ух какой набор народных верований набрался....
1. автоматический обмен на уровне налоговых означает кое-что другое - а именно автоматическую обработку запросов, а не "сливаем всё"
2. в законе сказано, что обязательство извещать о номерах счетов в течении 1 месяца после открытия не распространяется на тех, кто не находится в РФ 183 дня (на них только по возвращению, до конца налогового года)
3. штраф за неподачу счёта в ФНС фиксированный, не от суммы операций
4. штрафов 20х не существует. И за перевод штраф будет не за неподанный в налоговую счёт, а за нарушение закона о валютном резиденстве - там довольно много любопытного и штрафы 70-100% (хотя вроде уже принимают послабление до 40-50%). Но да, в ряде случаев можно влететь на больше, если например, продали дом в совместной собственности 2х граждан РФ и т.д.