Добрый день, подскажите, если подруга закинет из Беларуси деньги на грузинскую карту, то вопросов от налоговой Грузии не возникнет? Сумма -100-150 долл. Батуми, Грузия

Если она не будет это делать каждые три дня, то не будет вопросов

Нет.

Если это ее деньги, все нормально

Люди переводят и по 100 тыс долларов США

А если будет делать каждые три дня, то что случится? Есть неприятный опыт или просто Ваши домыслы о чем-то?

При регулярных поступлениях с чужих счетов на обычный дебетовый счёт могут запросить подтверждение происхождения денег.
Не ведёте ли вы незаконную
Деятельность или не занимаетесь обналичкой.

Я так поняла, будут вопросы к тому, кому на карту попадут эти деньги. Типа это подозрительно.

С чужих счетов не надо, конечно. Со своего или родственники пусть шлют

Ну это да. Но тут то подруга

Подруга такой же посторонний человек как и все остальные. Вы дружбу как доказывать в банке будете? 😂Да 150 долларов - это мелочь. Вообще не переживайте

Дак я про это и писала😂

Но мы не знаем, может и от посторонних людей можно большие суммы получать. Знаю одного человека, крутит как хочет с этим счётом, и норм все. Но кто боится, тому не надо рисковать большими суммами от посторонних людей

Но ситуаций, когда блокировали счёт из-за поступлений в Грузии не возникало? Кто-нибудь сталкивался

Бывает и такое

Возникало, но за год+ об этом один или два человека написало. Обычно не блокировка, а замораживание до выяснения происхождения денег

Интересно, большие суммы были? То что написали два человека, не значит что заблокировали только у них. Таких людей может быть гораздо больше

Я нигде и не писал, что заблокировали только у них) суммы вроде не супер большие, не стоимость квартиры по крайней мере

Я знаю достоверно что люди огромные суммы переводят разовым переводом и все ок. И таких переводов много. Почему кому-то блокируют интересно узнать.