А вот например как легализовать в Австрии крупные суммы? Например, 200К€? Если я переведу и нотариально заверю договоры продажи имущества в РФ, приду в австрийский банк, покажу им эти документы и оповещу, что сделаю свифт на такую сумму. Заблочат счет или нет? Австрия

Если комплаенс банка устроят документы - то нет. Если не устроят, то да. Тут нет никакого готового решения

Можно же прийти заранее обговорить?

Можно, но это ничего не гарантирует. Но при открытии счёта имеет смысл уточнять, что планируется крупный перевод

И выписки по движению средств с других банков со сменой валюты показать. А если заблокируют - то навсегда?

Ну, банк не заберёт деньги себе. Просто скажет «уходи» и заблокирует счёт на вход и даст срок до какой-то даты все вывести. Ну и может стукануть в местный финанцамт при наличии серьёзных подозрений. А так просто «уходи и забери своё токсичное бабло». Уникального документа, который гарантирует отсутствие проблем, в природе не существует. Комплаенс - это доебись-колесо в абсолюте

Как же экспаты выводят деньги из РФ? по 10К баксов челночат?

Выводят до 24 февраля и после - это две больших разницы (с)

24 февраля уже прошло

Это я к тому, что сейчас это кратно сложнее. Не нужны токсичные деньги никому. Поэтому шанс получить проблемы - выше. Тут счёт-то неохотно открывают со свежим внж

Да где они токсичные... 😢приехали из российских ебеней где как черти впахивали чтоб хоть что то заработать, а больной дедушка решил побряцать оружием, пришлось эвакуироваться....

Так это вы знаете. А австрийский банк нет🤷‍♀️. (Я не про больного дедушку)

Гарантий не даст

По разному. некоторые через бизнесы, некоторые через взаимный обмен, некоторые напролом идут, некоторые через крипту и соседей, типа узбекистан

Я поняла, чего уж... австрийский банк не слепой

Что за узбекская схема? Я-то на грузинский банк кину с РФ, а потом с грузинского на австрийский

Тоже самое что и грузинская

Это непопулярное мнение. нет 24е февраля никуда не прошло, ни физически, ни исторически. по факту мы живём в 24м февраля.

Я правильно понимаю, что Австрии принципиально происхождение денег именно из российского банка? Если перевод будет из Грузии - это уже не так критично?

Я в календарном аспекте. А по сути к сожалению, вы правы - по ощущениям это именно так. До сих пор зима. 😢

Нет)
правильное понятие - нужно обоснование, которое удовлетворит регуляторов.

Нельзя относится к 24му февраля в календарном аспекте. это не день в календаре, это период, это процесс

Австрии в принципе и до 24 было интересно происхождение денег если сумма больше 10к при этом сумма тут переменная величина. Одно наличие гражданства третьей страны и речь не только о России может и до 24 го тоже могло вызвать вопросы.

Предупредить всегда хорошая идея и в принципе с банком обсудить как лучше вывести деньги сюда. За раз возможно это будет сделать сложнее, чем в несколько заходов/ разбить на переводы от членов семьи, если они тоже смогут доказать происхождение средств.

Да, так и планируем

Худшее, что можно сделать, это начать бить платежи и рассказывать про подарки от родственников.

Зачем? у меня будут подтверждающие документы

Это был ответ на совет от Саши

Выводить частиями - нет ничего страшного и ничего незаконного, камк и получение денег от семьи в размере 50к в год

А поподробнее, насчёт денег от семьи есть какой-то правовой акт? мне бы очень пригодилось попинать менеджера

Ты не должен сообщать финанцамту, если получил за год от члена семьи больше 50к.
141879

Финанцамту ок, а банку?

Не могу за все банки ответить, но эрсте норм. Пришли с вопросами через неделю, все разрулили

Оу, а если больше, то облагается налогом?

А вот на этот вопрос ни штойербератер, ни юрист, ни нотариус ответить не смогли :) просто надо сообщить в финанцамт

Хм…

Угу, я докопалась даже до 2х штойбераторов :)

То есть они не знают, что будет, если сообщить?:) а знают, что будет если не сообщать? 🤣

Если не сообщить попросят сообщить

В течение года ты можешь спокойно сделать сельбстанцайге и ничего не будет :) или будет, но этого никто не знает, потому что похоже там как со штрафами за нарушение ПДД - на усмотрение финанцамта

По 10к налом и через крипту :)

Хорошо когда денег нет - проблем меньше! 😹