Россиянам, которые переехали за границу и открыли там банковские счета, начали начислять штрафы за переводы, полученные с других зарубежных карт. Проблемы начались у граждан России, которые добросовестно уведомили налоговую об открытии счетов в зарубежных банках и движении средств, сообщает обозреватель «Коммерсанта» Ксения Дементьева.

Её знакомые информировали налоговую об открытии счетов в иностранных банках и движении средств по ним, так как оставался риск получить штраф. При этом россияне продолжали переводить друг другу средства с карты на карту — чаще всего речь шла о небольших, «бытовых» операциях.

Юристы, которые изучили ситуацию, подтвердили, что если бы уехавшие россияне добросовестно не сообщили об открытии счетов, то налоговая вряд ли бы узнала об этом, так как зарубежные банки самостоятельно не передают им данные. @banksta Армения

А кто-нибудь еще уже сталкивался с такими штрафами? кроме этой статьи на коммерсанте не видела реальных случаев, несколько тревожно, как это могло быть обнаружено российской налоговой

Проблема этой статьи в том, что отчёт о движении средств нужно сдавать в следующем году. так что релокантов этого года вопрос штрафов, описанный в статье, пока не мог коснуться. статья почти наверняка просто фантазия какой-то больной журнашлюхи, отрабатывающей госзаказ пропагандонов, рассказывающих о том, как плохо живётся уехавшим, и лучше бы они вернулись уже наконец обратно

Нет обмена информацией между странами, поэтому российская налоговая система не располагает данными об открытии счёта за рубежом. Систему обмена хотели внедрить еще в 2013 году, но что-то пошло не так. К тому же сейчас некоторые страны приостановили соглашение об избежании двойного налогообложения, что тоже ограничивает обмен информацией.

Разве армения не обменивается данными с россией?

Обменивается только в путь

При оформлении счёта в банке у вас спросили ИНН?

Мне ничего неизвестно об этом . В списке стран автоматического обмена финансовой информации нет Армении.

Вы правы, в самой статье в коммерсанте описано больше деталей. А в посте, как всегда, вырвали часть из контекста
140511

Так проблема как раз в статье, опубликованной коммерсантом. там рассматривается вполне реальный (потенциально) кейс, но почему-то подмешана история релокантов этого года, и вот тут уже косяк

Там никаких деталей о странах, суммах, обстоятельствах

Люди резиденты отдавали долги на карту другим резидентам в валюте. А это запрещено законом резиденту, только рублями на карты РФ. Если им сейчас пришли штрафы, то точно за прошлый год. Потому что в этом году они уже не резиденты для РФ, если более 183 дней за границей. И 22 год ещё не закончится, чтоб за него штраф прилетел

Вы путаете валютное резиденство и налоговое. Валютное не отменяется через 183 дня

И никаких двадцатикратных штрафов нет. Было от 75% до 100% от суммы незаконной валютной операции (а недавно и это уменьшили). Странная статья

Странная мягко сказано)

А с чего вы взяли про потерю резиденства? Вы всегда валютный резидент РФ, пока у вас паспорт есть. Не путайте с налоговым. Насчёт того правда или нет - хз, но допускаю, что штрафы могли быть и за операции в этом году, опять же потому что речь про валютное резиденство, которое не теряется