Всем привет. Владельцы иностранных карт, уведомляли вы налоговую Рф об открытие иностранного счета? И пополняли ли через банкомат? Эстония

Через какой банкомат?

Иностранный

Это в принципе невозможно в Европе, пополнение только через банкомат банка выпускающего

Ну, допустим карта бнб банка рб, там можно пополнить карту. Налоговую надо уведомлять?

Ну пополнить в Беларуси можно и только там

По закону надо

У меня сегодня знакомые проходили границу .
В Койдуле,говорит много машин было ,фур и легковых
И это было 4 утра
На границе РФ сотрудники чёт копошились долго,Эстонцы вообще всё чётко и быстро ,даже не обыскивали .
Так,немного информации

Никто и не должен на границе обыскивать…

Человек пополнил карту рб сразу после открытия через банкомат и кассу. Запрещено ли это рф? С марта запрещено открывать счета в других странах

Кому запрещено ?
А если у человека несколько гражданств ?(

Где написано, что запрещено открывать счета? Можно официальную информацию?
Лучше переводить, а не класть на месте, но всем пофиг

118941

А самое интересное
Как допустим РФ,узнает о счёте у человека например в ЕС 🤔

Обязаны уведомлять ФНС о наличии счета и сдавать ежегодный отчет о движении средств

А можно обвести строчку, где про запрет открытия счета?
И эта информация давно устарела, я никак не пойму, почему народ читает старую информацию, но в упор не может найти новую

Так налоговую же нужно уведомлять по закону

При желании узнает, но если узнает, а вы не уведомили, просто штраф будет и все

Давайте представим
Есть человек,у него допустим есть счёт в ЕС
Как налоговая узнает об этом счёте ?-)
Подаст запрос в ЕС?
Ведь это нужно будет налоговой доказать ,что счёт есть .
Мне вот,такие моменты очень интересны
А учитывая как наши структуры работают ,спустя рукава
А если ещё учесть ,насколько нынче испортили отношения с странами ЕС у РФ
То ЕС информацию точно для России предоставлять никакую не будет. Хотя я возможно,что то не верно понимаю .(

Все так

Ну вот я как законопослушный гражданин уведомил об открытии счета, потому что элементарно без этого невозможно отправлять деньги на этот счет, валютный контроль просто не пропустит

Открывают-то, в основном, в "дружественных" странах. А с ними - автоматический обмен информацией.

Почему не пропустит?

Потому что надо было уведомлять:) ну или можно получить штраф, не помню какой, но немаленький

Если я кидаю через SWIFT из условного российского банка в условный СНГшный, то причем тут ФНС? Да, постфактум узнает, да выпишут штраф за неуведомление в 5000 рублей. Но сам платеж пройдет. Вы же не считаете, что при проведении платежа какой-либо из банков цепочки обращается в ФНС и спрашивает, уведомили ли ее об этом счете?..

Из РФ вы и так не сможете перекинуть деньги ,допустим на тот-же ШведБанк.
Если с карты на карту …
Поэтому (

У налоговой есть сведения о всех счетах в РФ а узнает и узнает и как работает механизм это уже друной вопрос. Сейчас все открывают в Беларуси, сложно представить что между РФ и Беларусью нет взаимодействия по обмену такими данными

Оба моих банка запрашивали скан уведомления и квитанцию об отправке в налоговую, без этого деньги просто не отправляли

Ну предыдущие 8-9 лет то я их перекидывал

И как это противоречит тому, что я написал? Естественно, когда ты кидаешь что-то из России, это рано или поздно станет известно налоговой.

В моих случаях такого ни разу не было. Значит, это не закон, а такая практика.

Может быть последние годы ослабили это дело, не знаю

Я отправляю себе деньги через киви без всяких проблем например) и никакого контроля
Свифт сейчас это лотерея какая-то

Ну мы же про банки говорим:) так то я тоже теперь через крипту отправляю

Возможно, сильно зависит от адресата на "той" стороне.

Но вот я вижу, что в "дружественные" страны по SWIFTу (где он работает) спокойно уходит и доходит. Но понятно, что это всё прозрачно для налоговой.

Скорее от нашего банка зависит - ведь каждый из них по разному исполняет требования по противодействию отмыву средств. Тот же Авангард очень жестко на это все смотрит

Про дружественные не знаю...

Видимо, здесь и есть ключевое отличие.

Это закон. Например, ст.12 ч.2 ФЗ 173 О валютном регулировании и валютном контроле:
"... резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) ....не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации...."
Кроме того, банки регулярно сдают отчётность о движении ден ср-в.

Я знаю закон. Разговор о другом - можно ли переводить на счета ДО уведомления налоговой.