Всем привет!
столкнулась с проблемой в INECOBANK
отправила уже как 2 недели платеж евро получателю на вайз
пришел компланес - запросили информацию по получателю, все предоставили
до сих пор ни ответа ни привета
деньги списаны, комиссия списана, денег у получателя нет
на вопрос - где деньги, отвечают - в обработке ваш запрос

подскажите плиз у кого такое было? что делали? Армения

Что такое "актуальна"? О чем хочется побольше узнать или от чего больше горит?

Что вас волнует, в какой сфере большинство вопросов или они острее всего. В вопросе и ваших ощущениях есть элемент субъективности, это ОК :) Я забыл важный вариант ответа про получение денег из стран с Макдональдсами. Ничего, список выше тоже вполне широкий.

Если вы отправляли из Ineco, то лучше обратиться сразу в их чат, у них есть свой 116482

Благодарю!

Не за что. Еще очень полезно будет пройти процесс 116483 с самим Инеко, чтобы у них адрес в ваших данных был в РА, а не в РФ. Это позволит избежать части проверок при переводах. Опять же, какие документы Инеко попросит, я не знаю, было бы самому интересно узнать.

Мне сказали, что бухгалтерский адрес поменяют на армянский, если я им покажу местную регистрацию.

Ага, такая же история в Ameria, Evoca

Я по ним все проходила еще в банке, только разве что анализы не просили)
и договор аренды и договор откуда и за что деньги получаю
а комплаенс запросили по получателю - его паспорт, адрес, род деятельности итд
по мне спросили только еще раз адрес

Я не об этом. Я о вашем адресе, который у банка связан с вашем профилем, а возможно он и в контрактах. Если он в РФ — очень часто берут адрес регистрации в РФ — то глазами ряда софта и compliance процедур вы проживаете в РФ. Уровень проверок становится совсем другой, а значит и сроки или шансы на успех.