Ребят, тему давно закрыли. Мы насколько смогли описали происходящее в вопросе 14. Я описал мое общение с AML отделом Ameria после перевода не самых тривиальных сумм. Случаев заморозки мы пока не видели, только отказ в полном обнале, но как выглядит классика транзита и обнала вполне понимаем.

Остановимся на этом. Читатели предупреждены о том, что после определенной суммы потребуется предоставлять документы о происхождении. Скоро будет пост об этом в канале. Думаю, можно и про транзит-обнал написать, потому что сильно надоело объяснять каждый раз. Но в остальном, мы не можем предсказать поведение AML алгоритмов и специалистов, поэтому спекулировать бессмыссленно. Кто предупржден, тот может снизить свои шансы на попадание в 🍑. Туристы же рискуют, мы эти риски описали. Пока всё без случаев закрытия счетов или заморозки денег. Дальше время покажет. Армения