Ребят, а кто налоговую уже уведомлял о наличии счета в Тайском банке? Таиланд

Большинство не уведомляет)) нафиг надо

Вы будете первым

Я думаю те, кто постоянно свифтом переводил

Вопрос . Зачем ? Раньше часто переводила Свифтом . Пока не поняла. Что есть более выгодные способы . Зачем уведомлять?

Риски увеличиваются, если переводить себе, разве нет?

На чем основаны эти предположения и какие риски ? Обмена информацией по банкам нет между Россией и Таиландом

Я переводил себе на счёт. Соответственно, банк передает данную информацию в налоговую. А в перспективе -штрафы и глупые вопросы. Вот и думаю...

Если там нет интересов по 115ФЗ нафиг Вы не нужны ни банку, ни налоговой

При переводе самому себе из РФ в другую страну тот факт, что это перевод себе на зарубежный счёт, светится перед ФНС. Другое дело, что подавляющее большинство людей ФНС неинтересны, но кто его знает, что будет в будущем. Я лично предпочитаю не оставлять следов )

А зачем ?

Нет такого факта )Банк не передаёт сведение налоговой просто каждого перевода

Не передаёт, но информацию по запросу предоставит сразу

Они раз в год подают такую информацию

По запросу )А не все подряд переводы всех физических лиц

Всё равно палево 🤷🏼‍♂️

С тремя копейками вы никому не интересны )А если будет много переводов и часто заинтересуются ))

Потому я чуть выше и сказал, что большинство людей не интересны ФНС

Это всё риски, каждый оценивает сам

Вот-вот) работала в банке на этом участке . Интересуются суммами Свыше 600 тысяч, и то… их надо минимум миллионов на 10 провести в месяц , чтобы запросили подтверждающие документы . И когда приносили все накладные левые и счёта-фактуры все то проглатывали . Но часто замечаю , что переживают именно те , у кого их крохи вообще не представляют интереса ни для банка ни для государства