Подскажите, кто переводит деньги с российской карты через swift в эстонские себе на счёт - вы уведомляли налоговую об открытии счета там? Ведь при первом же переводе светится счёт в эстонском банке. Как быстро нужно уведомить? Эстония

Ты налоговый резидент чего? Если РФ, то "обязан" сразу же после открытия уведомить т.н. россиянскую "налоговую", а также самостоятельно декларировать любые движения средств на иностранном счёте.

за нарушение -- штраф 75-100% от незадекларированной суммы, повторно -- уголовочка.

*в течение месяца по закону нужно уведомить

В любом случае это очень хуёвая идея

Меньше знают - крепче спят. Проверить твои движения по иностранным счетам они смогут только инициировав международное делопроизводство. Думаю у тебя там не миллиарды

Ну если он додумается перевести себе с российского счёта на зарубежный -- то будет ой (если банк не откажет)

Ну эт премия дарвина сразу

Ну он про это и спрашивал

Чет пропустил. Не переводи себе, пускай тебе близкий родственник переведет. В банк предоставишь свидетельство о браке/рождении. Родственники не должны никого уведомлять ни о чем

Чем это лучше, счёт же так же засветится?

Родственники не должны уведомлять налоговую для совершения перевода