В любом случае такая блокировка временная, обычно снимается по контрольному слову или по полным паспортным данным.
В случае со сбером было к примеру "транзакция завершена успешно", сразу смс "отмены транзакции", сразу звонок от СБ, говоришь "да, это я, зовут Иванов Иван Иваныч, родился тогда-то, совершал то-то", и просто говорят, что транзакцию нужно совершить повторно и теперь она пройдёт.
Но это покупка, как со снятием точно не знаю. Мерсин, Турция
А вот не факт, дофига пользователей в связи со снятием кучи налички, заблокировали по подозрению в обнале. и как бы потом ты должен доказать что это твои деньги и пройти 7 кругов ада. Хотя сами же рекомендовали в первые дни снимать все со счетов людям за границей.
Никогда не слышал, чтобы такие обвинения предъявляли людям, не совершающим странных операций :)
Мою лично карту в тиньке заблочили. Я до этого пользовался другими банками у меня у знакомых тоже заблокили и после снятия в Турции именно
Естественно, если ты активный пользователь криптообменника, получаешь странные платежи от организаций, или постоянно туда-обратно гоняешь деньги, это похоже на обналичку
Я вот потом предоставлял 2ндфл и объяснял что переводы были между счетами моего и моей супруги=) хотя они могли бы и сами это проверить=), но в итоге счет был заблочен на 2 недели. На 2 недели, только лишь потому, что я это увидел, начал разбираться, потом предоставил документы и т.п. даже на 3 недели в итоге все вышло. Благо там не много денег было
Только ты можешь знать, что в твоих денежных операциях триггер для системы безопасности :)
Блокирует автомат и не случайным образом:) К примеру. Никаких проблем. Все деньги чистые как слезы младенца.
А к моей сумме, в 4-5 раз больше этой, было очень много внимания) хотя перевод был совершён в РФ со сбера мужа на мой тинькофф. заблокировали операции по счетам все, просто не рассмотрели документы) пришлось поорать в чате поддержки и через несколько часов всё разблокировали😅
никогда такого не было - и вот оно снова) доказывать, откуда у моего мужа деньги, которые он мне перевёл) веселуха🙂
Я сам себе перевожу, это конечно проще =) Так-то у меня паттерны тоже изменились, просто пришлось часть денег в тинькофф выводить, всё же очень неудобно держать деньги в подсанкционном банке
Но может сказалось то, что премиум подключил, хз