Подскажите пожалуйста.
Есть открытый валютный счёт в Вакифбанке. Мне собираются переслать по СВИФТ 30-35к$. Отправитель физ.лицо из России.
Я собираюсь снять эту сумму наличными в долларах.
Есть ли какие-то ограничения? Понятно, что надо прийти в банк и нужную сумму заказать. Что-то ещё? «Подводные камни»?
Спасибо. Стамбул, Турция
У меня с суммами по 5 тысяч небыло, разбейте снятие на недельку
Да, в принципе нет задачи забрать сразу всё. Можно и частями.
Частями у меня вопросов небыло. Правда мне чужих только 1000 приходила, остальное сам отправлял. Какое основание указывать будут? Если есть вариант вам рублями на счет закинуть а вы валюту купите на бирже так спокойнее, в денизе просить стали подтверждение происхождения средств, будьте готовы бумажки убедительные показывать
Могут запросить документы, подтверждающие происхождение средств, и объяснить смысл операции
То есть при получении этого перевода их ничего не волнует, а если пытаться снять валюту, то спросят?
Могут запросить и при получении. Снятие сразу поступления - дополнительный критерий риска для банка
Мы получали на большую сумму перевод в вакиф, ничего не спросили. Думала, вы из личного опыта пишете, что просят подтверждение источника средств. Может, правила поменялись за месяц
Это Турция)) тут нет единых требований. В теории есть, на практике нет
В точку )))
Поэтому особенно интересно услышать про прецеденты, чтоб быть готовым ко всему)
Не когда не будешь готовым ко всему , на то это и жизнь
У меня сегодня в зираат попросили 2000 евро депозит для открытия счета 😖😖 когда я хотела из как раз положить на счёт ☹️
Ща Турция всех вот таких отымеит и домой отправит , чуть чуть осталось ребят
Стройте отношения с клерком банка, приходите почаще, болтайте, спрашивайте помощь, тогда они всегда рады помочь и не будут задавать лишних вопросов.
Кстати, 100%, это работает. Нам повезло, англоязычный сотрудник есть, когда нужна была помощь - всё делал, а то поначалу тоже было и инвойсы проверим выборочно, а сейчас чот вообще забыли о них спрашивать.
Мне в целом без надобности, да и наше отделение на другом конце Стамбула, так что с построением отношений сложновато)) Пока никаких проблем не было, а нужный менеджер уже дал свою почту и мы общаемся через нее
Это важно, главное клерк знает вас в лицо. поэтому при запросах с валютного контроля он может подтвердить, что вы отличный клиент.
Какая интересная система, буду знать