Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, пожалуйста, если сам себе с Тинькоф на Дениз банк сделать перевод 150 000 $ , могут быть проблемы? Например, происхождение денежных средств или ещё что. Их не заблокируют?
Спасибо! Стамбул, Турция

Denizbank может запросить документы, подтверждающие происхождение средств

Они 100% запросят документ о происхождении денег.

Спасибо! А если будет договор займа, не знаете этого будет достаточно?

Они сейчас жесят, если документы будут неубедительные могут заблочить. У моего партнера сестра в местном денизе работает рассказала ему как русские шлют валюту в огромных количествах и их трясут потом. Частями по 10-20 тр могут и не запросить ничего, но обязательно заготовьте легенду для чего они вам нужны здесь, не менее убедительную с документами иначе тоже могут заблочить. Убедительно это когда с фотками, выписками и подтверждающими документами

Спасибо большое! Я сейчас в Болгарии, приеду в Турцию 31.07. Если перевод осуществить сейчас, то у меня карта Дениз банка прекратит работать, если заблокируют счёт?

Это на усмотрение вашего отделения

Спасибо большое!