Доброе утро, подскажите , те кто открывал счета в Турции, вы уведомляли налоговую ? Читаю , что в течении месяца вроде как нужно это сделать, обязательно ли ? И если не уведомить , то штраф ? Турция

Штраф - от 1,000 до 5,000 в зависимости от обстоятельств. В Тинькофф журнале есть хороший пост на эту тему ("Как уведомить Россию об иностранных счетах и ВНЖ?").

При попытке сделать свифт переводы на ваш собственный иностранный счет, банк затребует у Вас данные о том, что налоговая об этом счете знает. Придется либо переводить не себе, либо все таки уведомлять налоговую.

Турция входит в список стран, которые автоматически обмениваются налоговой информацией с РФ. Таким образом, если я правильно понимаю, то о счете на сумму меньше 600 тыс. рублей уведомлять не надо.

Добрый день!
А можете сказать, откуда такую информацию нашли?

В гугле. более того, даже в той же статье тинькоф журнал сказано, что если вы не валютный резидент, т.е. проводите больше 183 дней в году за пределами РФ, то тоже никого уведомлять не надо.

Не с налоговой, а обмен банковской информации о том, что у вас есть счет в банке на територии ТР. Транзакции на банковском счете защищены банковской тайной. Вам просто нужно будет подавать соответсвующую налоговую декларацию у себя, платите вы тут налоги ли нет. Ни одна налоговая инстанция не обменивается информацией о налогах. Вы сами предосталяете соответсвующий документ в какой стране вы оплатили налог. Если есть соглашение об отмене двойного налогооблажения между странами. Это значит вы не платите налог, если вы оплатили налог в другой стране, тут зависит от вашего статуса налогового резидентства.

Я и не говорю про налоги. Я отвечала про счет. Насколько я поняла термины, открытый банковский счет входит в понятие "налоговая информация", и обмен идет именно с ФНС.

Уведомление о том, что у вас есть счет в территории ТР. Поэтому за транзакциями вы сами должны следить. Но банк не будет предоставлять инфо о том какие суммы прошли через ваш счёт.

Правильно понимаю, что таким образом, даже если оборот на счете в Турции больше 600000, то можно не уведомлять и ничего за это не будет?) как-то слишком просто 🤔

Ну если только под проверку не попадете вашего ФНС, потому что они могут потребатт от вас выписки. За какой срок в РФ налоговый аудит делают это вам лучше узнать в РФ.

Статья 12 173-ФЗ описывает все эту историю и все требования и освобождения.
Со странами обмениваются финансовой, а не налоговой информацией. ФНС ждет два потока информации:
1) Информацию об открытии/закрытии счета или изменении реквизитов
2) Информацию о движении денежных средств по зарубежным счетам

От 1 пункта освобождаются только признанные налоговые нерезиденты РФ
От 2 пункта освобождаются:
- признанные налоговые нерезиденты РФ
- если движение по счету за год было менее 600 тыс рублей И если счет открыт в стране ЕАЭС/в стране из списка по автоматическую обмену финансовой информацией

Любопытно, спасибо 👌 буду изучать)

Спасибо за ответ )