У кого есть реальный опыт перевод SWIFT более 10000$ родственнику? Как проверяет валютный контроль такие переводы? или от ответственность за соблюдение требований ЦБ на стороне банка отправителя?
Например: Из одного российского банка 10000$ и из другого банка тоже 10000$ за один календарный опыт, суммирует ли валютный контроль такие переводы?
Возможно есть у кого-то реальный опыт (рабочая схема) перевода более 10000$ в месяц? Самуи, Таиланд

Отправляли более $10к с разных аккаунтов, но на один и тот же тайский счёт. Проблем не было, кроме как:

Перевод отменен согласно статье 9 173-ФЗ. Получатель резидент, по 173 ФЗ, 9 статья, перевести резиденту на иностранный счет можно не более эквивалента 5000 USD, по курсу ЦБ, за операционный день (у EUR это с 10:00 до 16:30 по МСК в раб дни, у USD это с 10:00 до 20:30 по МСК в раб дни кроме сб и вс).

Т е если отправлять в день меньше $5 тыс, то каждый день можно что ли? Или как?

Да, но с одного человека не более $10к в месяц

Это валютный контроль смотрит или в рамках одного банка?

Вот тут судьбу не испытывали. Просто с одного родственника / друга не более 10

Можно отправлять от разных родственников:) нет ограничений, а вот в рамках одного проверим через неделю.

Есть опыт, вчера получал. Могу больше 10к$ перевести. Пиши